Помощь в осуществлении функций арбитражного управляющего на всех стадиях банкротства: анализ финансового положения должников и их контрагентов, выявление сделок для оспаривания, выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной и иной гражданско-правовой ответственности

Проверка деятельности арбитражного управляющего на предмет ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей, анализ качества финансовой отчетности компаний по российским и международным стандартам и выявление признаков манипулирования данными финансовой отчетности

Оценка реальной стоимости бизнеса перед покупкой, реального финансового положения потенциальной компании-реципиента инвестиций.

Выявление сомнительных операций клиентами кредитных организаций (соблюдение законодательства по ПОД/ФТ, комплаенс процедуры), выявление схем по выводу активов за рубеж, оценка реальной стоимости капитала и активов кредитной организации

Услуги для брокеров, бирж, депозитариев, небанковских кредитных организаций, связанные с расследованиями на финансовых рынках, в том числе выявление фактов манипулирования стоимостью финансовых активов, "отмывания" денежных средств посредством использования финансовых инсрументов

Проверка целевого использования средств, выделяемых международными финансовыми институтами (Всемирный банк, ЕБРР, МВФ и пр.) на реализацию проектов в России и других странах СНГ, 

Приглашаем к сотрудничеству образовательные учреждения для проведения лекций и семинаров по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработки методик проведения финансовых расследований и оценки реального финансового положения организаций

Наши специалисты определят достоверность данных финансовой отчетности и реального финансового положения любой организации или ее контрагентов, выявят сомнительные/схемные операции любой сложности, в том числе направленные на вывод активов из организаций, введение в заблуждение кредиторов и акционеров по поводу финансового положения организации и/или качества ее активов

Партнерам