К числу основных проблем, с которыми сегодня сталкиваются регуляторы и участники финансовых рынков во всем мире, относятся злоупотребления отдельных участников рынка, связанные с манипулированием рыночной стоимостью финансовых активов (искусственное занижение или завышение их стоимости) с целью получения прибыли, прикрытия совершения недобросовестных и незаконных действий посредством введения в заблуждение других участников рынка. Результатом указанных недобросовестных действий могут являться банкротства организаций и граждан, уничтожение репутации компаний и возникновение кризисов как на локальных, так и на мировых финансовых рынках.

Как показывает практика, контролирующие лица некоторых экономических и финансовых субъектов прибегают к манипулированию стоимостью имеющихся на их балансе  активов (в том числе финансовых) с целью сокрытия от широкой публики и регулирующих органов реального финансового положения компаний и/или прикрытия вывода активов из компаний с целью личного обогащения.

Легализация (отмывание) выведенных контролирующими лицами из организаций средств зачастую также производится через операции с финансовыми активами при участии финансовых посредников (брокеров, клиринговых центров, депозитариев и т.д.), при этом в связи со сложностью применяемых схем и вовлечением в процесс множества компаний,банков и финансовых посредников, действующие в организациях системы ПОД/ФТ не способны успешно противодействовать процессу легализации незаконно полученных доходов.

Проведение финансовых расследований, связанных с выявлением манипулирования стоимостью активов (на биржевых и внебиржевых рынках), вывода активов из организаций и искажению их финансовой отчетности с целью прикрытия вывода активов, совершенствование систем ПОД/ФТ является важным направлением деятельности нашей компании. Наша компания имеет богатый опыт выявления таких операций и разработки рекомендаций по их предотвращению. 

У собственников компаний довольно часто возникает потребность в расследовании случаев мошенничества, конфликта интересов и злоупотребления должностными полномочиями со стороны своих топ-менеджеров, руководителей среднего звена и рядовых сотрудников. Отдельный интерес со стороны наших клиентов вызывает аудит тендерных процедур и выявление нарушений участниками тендеров. 

Специалисты ООО "Арт-Консалтинг" готовы оказать содействие в проведении аудита тендерных процедур, внутренних финансовых расследований в организациях,  а также выступить в качестве независимых финансовых экспертов при возникновении спорных ситуаций.

Проведение финансовых расследований