Выявление обстоятельств банкротства

Наша компания специализируется на финансовых расследованиях, связанных с выявлением обстоятельств фиктивного и преднамеренного банкротства юридических лиц, в том числе организаций финансового (кредитных организаций, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и т.д.) и промышленного секторов. Целью проведения каждого расследования является определение даты наступления объективного банкротства организации и причин, которые привели к банкротству, а также определение круга лиц из числа руководителей и бенефициаров, чьи действия повлекли за собой ущерб для организации и ее неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.

Методология проводимого финансового анализа включает в себя не только исследование минимального, установленного законодательными и нормативными актами перечня документов (учредительные,бухгалтерские документы) и расчет типовых коэффициентов (абсолютной и текущей ликвидности, коэффициента автономии, нормы чистой прибыли и т.д.), но и изучение альтернативных источников информации, выявление схемных операций, анализ бухгалтерских проводок и расчет дополнительных коэффициентов. Проводимый таким образом финансовый анализ позволяет добиться более точных результатов оценки реального финансового положения исследуемых организаций.

По результатам проведенного расследования составляется заключение о наличии либо отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства организации. В заключении отражаются основные результаты расследования, в том числе анализ реального финансового положения компаний, схемные операции по выводу активов в преддверии наступления объективного банкротства и ранее, приводится перечень нанесших ущерб сделок и лиц, чьи действия привели к возникновению ущерба (убытков).

Изложенные в заключении выводы и информация могут быть использованы для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной и иным видам гражданско-правовой, а также уголовной ответственности согласно законодательству.

Предлагаемые нашей компанией услуги по выявлению признаков фиктивного и преднамеренного банкротства в первую очередь предназначены для арбитражных управляющих, которые, согласно п.2 ст.20.3 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», обязаны анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности, а также выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами.

В то же время, наши услуги могут быть полезны кредиторам организаций, в отношении которых введена процедура банкротства, для установления реальной причины ухудшения финансового положения должника, подтверждения наличия либо отсутствия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, а также оценки деятельности арбитражного управляющего на предмет добросовестного осуществления арбитражным управляющим возложенных на него функций.